В частности, уже известна ООО “Герц Индустрия”. Одна из фирм с колоритными владельцами и признаками фиктивности, которую областная военная администрация выбрала для прямых договоров на поставку древесины фактически сразу после регистрации.
СМИ проанализировали выплаты ООО на сумму почти 55 млн грн и обнаружили как минимум 10 млн грн “растворенных в воздухе” налогов. Почему? Потому что, во-первых, НДС не предусматривался договором, во-вторых, ООО не зарегистрировано как плательщик НДС. Хотя, учитывая объемы поставок, она должна была это сделать. Свидетельство этому – ряд договоров. Пример – договор на 4,7 млн грн с “нулевым НДС”. Аналогичные договоры с лесхозами, “один в один” по тексту, были с НДС. В департаменте, при подписании договора, видели, на что шли, позволяя фирмам получать дополнительные 20%, которые должны были быть налогами.
Аналогичная ситуация с ФОП Чаус, который “забыл” про налоги и которому перечислили более 10 млн грн за древесину. Еще одна частная фирма, привлеченная к поставке древесины, – ООО “Логистик оптимал” на момент заключения договоров была зарегистрирована как плательщик НДС. Однако департамент Харьковской ОВА заключил с ней соглашения также без НДС.
“Нерегистрация плательщиками НДС позволяет фирмам не регистрировать и налоговые накладные. Тем самым скрывать цепочку поступления товара, а значит – происхождение древесины. В частности, по такой схеме можно было реализовывать неучтенную древесину лесхозов. Кроме того, по нашим источникам, в Единой государственной системе электронного учета древесины отсутствуют сведения о приобретении скандальными ООО и ФОП древесины у лесхозов. Таким образом, установить ее происхождение смогут только правоохранительные органы”.
Тем временем СБУ начало расследовать возможное завышение цен при покупке древесины для фортификаций в Харьковской области. Правоохранители считают, что схема была следующей: несколько предприятий, объединенных вокруг одной группы лиц, покупали древесину у государственных лесхозов, после чего продавали ее подконтрольным себе предприятиям и по фиктивным товарно-транспортным накладным “перевозили” ее в Днепропетровскую область.
Например, древесину покупали в Изюмском лесхозе за 970 гривен за кубометр и забирали с его же склада, а поставляли якобы из Днепропетровской области за 4100 грн, “накидывая” за логистику, погрузку и так далее.
С начала 2024 года профильный департамент ОВА закупил таким образом древесины на сумму примерно 170 миллионов гривен.
По открытым косвенным данным, ООО “Герц Индустрия”, ООО “Сатисбуд”, ООО “АТТ БУД” и ООО “Деревообрабатывающее предприятие “Восход” – оказались связанными между собой и контролируются, очевидно, одними и теми же людьми.
