Сегодня Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о завершении расследования против очередной крупной табачной группировки в Одессе.
Хотя в официальном релизе не упоминаются конкретные имена, согласно информации, это дело связано с «семейным бизнесом» Олега Мамая, в который были вовлечены его родственники, включая племянника и сына, а также другие лица.
Мамай создал почти полный цикл незаконных операций с табачной продукцией, исключая лишь производство. В схеме участвовали импорт безакцизных сигарет, теневые закупки у нелегальных производителей, региональный экспорт и сбыт.
Мамаю принадлежала целая сеть арендованных торговых павильонов (МАФов), а также он контролировал телеграм-канал «Картель», через который продавались сигареты с доставкой. Все операции проводились за наличные средства, которые затем отмывались через различные схемы.
Одним из ключевых участников банды был некто Койчев, ранее привлечённый к ответственности за изготовление подакцизных товаров в Винницкой области. Мамая обвиняют в легализации грязных денег на сумму в десятки миллионов гривен, что стало основой его преступной деятельности.
