Следователи НАБУ раскрыли очередную группу коррупционеров и объявили о подозрении семи лицам, вовлеченным в махинации с финансами. Среди них есть и зарубежные партнеры Украины, исполняющие роли менеджеров восстановления важной инфраструктуры Харькова.
Среди подозреваемых: глава организованной группы; два сотрудника КП «Харьковские тепловые сети«; четыре лица, контролируемые лидером этой группировки.
Следствие установило, что с апреля 2022 года организатор группы, известный бизнесмен, в сговоре с должностными лицами КП «Харьковские тепловые сети«, включая первого заместителя генерального директора, и рядом подконтрольных лиц, незаконно завладели средствами этого коммунального предприятия и деньгами Международного банка реконструкции и развития, предназначенными для восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.
Для этого соучастники достигли соглашений с компаниями, контролируемыми ими, о прямых поставках труб, окон и технической соли в КП «Харьковские тепловые сети«. При этом, используя условия военного положения, они избегали проведения торгов на Прозорро. Победитель закупок, находящийся под их контролем, через посреднические фирмы приобретал продукцию напрямую у производителя и перепродавал ее коммунальному предприятию по существенно завышенным ценам.
В ходе таких сделок были использованы фальшивые документы, чтобы обосновать искусственное завышение цен на поставляемые товары. В результате этих закупок коммунальное предприятие понесло убытков в размере 159,5 миллионов гривен, которые схемщики завладели. Действия участников квалифицированы как мошенничество и хищение средств по Уголовному кодексу.