Весной 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило крупную схему хищений, в результате которой из государственного предприятия «Одесский припортовый завод» было выведено около 2 миллиардов гривен.
Ключевым фигурантом дела оказался бывший глава Фонда государственного имущества (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко. Однако, как показало дальнейшее расследование, эта схема имеет гораздо более широкие масштабы и новых участников.
Одним из лиц, засветившихся в этом деле, стал украинский банкир Денис Горбуненко, известный своей связью с олигархом Дмитрием Фирташем. Горбуненко, бывший руководитель скандально известного «Родовид банка», ранее фигурировал в других резонансных делах, в том числе в иске компании Raga Establishment Limited против корпорации Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов. Эта сумма была заморожена судами Кипра и Нидерландов в рамках разбирательства о продаже компании «Укртелеком».
В настоящее время Денис Горбуненко проживает в Лондоне, где владеет компанией Union GF UK LTD совместно с супругой Еленой и гражданином Латвии Андреем Демидовсом. Недавние расследования обнаружили связь этой компании с британской финтех-фирмой Dzing, совладельцами которой являются граждане России. В документах обеих компаний фигурирует Dekiba Trading Fze, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах, но данные трейдинговых платформ указывают, что фактически компания ведет свою деятельность из Румынии. Интересно, что ключевые товары, с которыми работает Dekiba, – это титановые руды и концентраты, что напрямую пересекается с бизнес-интересами Дмитрия Фирташа.
НАБУ также установило, что в схеме хищений с «Одесского припортового завода» участвовала компания «Агро газ трейдинг», заключавшая договоры с заводом по формуле «газ в обмен на удобрения». Учредителем этой компании значится Александр Горбуненко, который, как выяснили журналисты, ранее работал в «Родовид банке» вместе с Денисом Горбуненко. Интересно, что в 2014-2017 годах Александр Горбуненко также работал в компании Burisma, которую контролировал бывший министр экологии Украины Николай Злочевский, а в совете директоров которой состоял сын президента США Джо Байдена Хантер.
Связь между Горбуненко и Сенниченко, а также их аффилированность с Фирташем дополнительно подтверждается материалами, связанными с продажей ильменитового концентрата АО «Объединенная горно-химическая компания». Продукция продавалась по заниженным ценам чешской компании Belanto trade s.r.o., которая, как оказалось, имеет прямую связь с Фирташем.
В результате продолжающегося расследования НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили новые подозрения фигурантам дела, включая совладельца Belanto Владислава Клишара. Расследование установило, что эта преступная группа легализовала доходы на сумму более 95 млн грн, полученные незаконным путем.
Дело против экс-главы Фонда госимущества продолжает развиваться, и всё больше фигур оказывается вовлечено в масштабные схемы хищений, которые затрагивают не только украинские, но и международные компании и политиков.
