НАБУ и САП сообщают о вручении подозрения приближённомм лицу бывшего главы ГФС Романа Насирова и его советнику — тестю Александру Глимбовскому: подробности кейса крупнейшей взятки.
Детективы НАБУ делятся подробностями схемы по легализации части гешефта, которую получили глава ГФС Насиров с подельниками в течение 2015-2016 годов. Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн грн, которая была получена за возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдингу юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн. В настоящее время о подозрении сообщено двум лицам, среди которых приближенное к экс-главе ГФС лицо (его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК) и его советник (ч. 3 ст. 209 УК).
По версии следствия, тесть Насирова Глимбовский легализовал 13 млн евро, которые получил Насиров от олигарха Олега Бахматюка за внеочередное возмещение НДС его компаниям. Глимбовский легализовал всю сумму полученной взятки и потратил её на приобретение недостроенного жилого-офисного комплекса с паркингом в центре Киева «Метрополь». Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 годах.
В конце 2023 года НАБУ и САП наложили арест на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы строительных компаний приобрел за счет легализованных средств.
Другую часть взятки суммой 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной оффшорной компании, легализовал советник Насирова. 5,5 млн долларов он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле-августе 2018 года — ещё 2,8 млн евро как оплату по договорам купли-продажи.
Выясняются обстоятельства легализации последней части взятки размером 5,5 млн долларов и устанавливаются причастные к этому лица. Надо напомнить, что НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе ГФС Роману Насирову в получении более 722 млн грн взятки. Также о подозрении в предоставлении этой выгоды заочно сообщили олигарху Олегу Бахматюку.
Следствие в настоящее время установило получение главой ГФС (2015-2016) неправомерной выгоды за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 — августа 2016 гг. Гонорар, в среднем составляющий около 20% от суммы возмещенного НДС, Насиров получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-прокладку, привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга Бахматюку.
При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту. НАБУ и САП имеют доказательства, что глава ГФС приоритизировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, вместо того чтобы включать сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на это право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще как минимум 2 млн грн пеней.
