Дело о хищении земель Киевской ГЭС, в котором фигурирует основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа, может быть не единственным. По данным Народной правды, Мазепе также готовятся инкриминировать незаконную азартную деятельность, уклонение от уплаты налогов, а также финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.
Игорь Мазепа имеет связи с российским бизнесом. Например, он является другом и партнером гражданина РФ Сергея Токарева. В России Токарева называют королем азартных игр. У него есть многомиллиардный бизнес в агрессорской стране, а его отец является одним из тех, кто привел к власти нынешнюю верхушку Кремля.
В 2016 году Токарев попал под санкции РНБ, но в 2020 году все ограничения по нему были сняты. В настоящее время он является основателем Reface и инвестиционной компании Roosh, строит образ благотворителя и IT-визионера. Сергей Токарев также является соучредителем сетей Космолот и ПокерМатч — подразделения сети Париматч.
Concorde Capital Игоря Мазепы содействовала финансированию и сопровождению бизнес-проектов Токарева. Среди них — скандальная IT-компания Lucky Labs, российские «Парибет», «Париматч», которые в настоящее время работают на рынке РФ под брендом БК «Пари» (pari.ru).
Эта компания является одной из крупнейших на рынке ставок в России. Её штаб-квартира расположена в Москве. В то время как в Украине введены санкции против PariMatch РНБО сроком на 50 лет. Компания обходит ограничения и продолжает привлекать украинцев, склонных к азартным играм.
Кроме того, Игорь Мазепа владел платёжной системой TYME через ООО «Финансовая компания «ОМП-2013». Эта платёжная система имела тесные связи с российскими системами вроде QIWI и, якобы, фигурировала в схемах вывода средств в так называемые «ДНР» и «ЛНР». В связи с этим в 2018 году Национальный банк Украины аннулировал её лицензию.
«Деятельность Игоря Мазепы и его друзей и партнеров не является секретом. Говорят, что помимо схем по захвату земли ему также инкриминируют незаконную азартную деятельность, уклонение от уплаты налогов, коммерческую деятельность на территории России и финансирование вооруженной агрессии этой страны против Украины«, — пишет издание.
Напомним, Игорь Мазепа был задержан 18 января на КПП Медика-Шегини при попытке выезда за границу. Ему и его брату суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Всего подозрение объявлено 12 фигурантам, в офисе компаний прошли обыски.
Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного посёлка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. В ГБР утверждают, что организаторы учинения пытались завладеть 300 га стоимостью более 1 млрд гривен.
В Concorde Capital осудили действия правоохранителей. В компании считают, что в этом деле происходит давление на бизнес.